Fraude

    Les professionnels d’Exponens sont à vos côtés pour vous aider dans ces situations délicates et vous permettent de mieux prévenir la fraude et de mener des enquêtes en cas de fraude suspectées ou avérées, de corruption, de blanchiment au sein de votre organisation.
    Selon des études récentes de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) :

    • La fraude interne coûte en moyenne entre 5% et 7% du chiffre d’affaires des entreprises.
    • Plus de 50% des fraudes sont détectées grâce aux dispositifs de prévention et de contrôle.
    • L’identification de transactions inhabituelles est l’un des moyens les plus utilisées pour détecter des fraudes.
    • De nouvelles fraudes se développent comme la « cybercriminalité », la fraude « au Président », ou encore la fraude « aux achats » obligeant les entreprises à toujours plus de vigilance.
  • Vos préoccupations

    • Vous souhaitez vous assurer que les risques de fraude sont correctement appréhendés au sein de votre organisation
    • Vous souhaitez renforcer vos dispositifs afin de prévenir d’éventuels cas de fraude
    • Vous avez été informés d’un cas de fraude relatif à la falsification des états financiers au sein de l’une de vos filiales
    • Vous soupçonnez l’un de vos employés de détourner des fonds, d’avoir eu recours à des pratiques de corruption pour obtenir des marchés
    • Vous devez faire face à des obligations légales et réglementaires que ce soit dans le cadre de l’obtention de financements publics ou de la lutte contre le blanchiment d’argent
  • Notre offre

    Prévention de la fraude :

    • Assistance à la cartographie des risques de la fraude
    • Analyse des risques de corruption et de blanchiment liés aux clients, agents publics ou contreparties de l’organisation
    • Accompagnement dans la conception et la mise en place de dispositifs de prévention de la fraude (code éthique, séparation des tâches, suivi d’indicateurs d’alerte…)
    • Animation de formations de sensibilisation à la fraude, à la corruption et au blanchiment au sein de votre organisation

    Détection de la fraude :

    • Investigation sur des opérations de détournement d’actifs
    • Investigation sur des présentations d’états financiers frauduleux
    • Investigation sur des faits de corruption et de blanchiment au sein de votre organisation
  • Vos avantages

    • Mettre à disposition des professionnels rapidement mobilisables, en France et à l’étranger, habituées aux situations complexes, et bénéficiant d’une large expérience en matière de fraude, de corruption, de lutte anti-blanchiment
    • Vous disposez de spécialistes dotés d’un savoir-faire méthodologique et technique, rompus à l’animation de formations de sensibilisation à la fraude, à la mise en place de dispositifs de prévention de la fraude, à l’analyse des données, à la conduite d’entretiens et à la recherche d’éléments concourant à établir des faits
    • Nous utilisons des outils de prévention ou d’investigation (tels qu’IDEA) qui nous permettent d’évaluation l’exposition de votre organisation aux risques de fraude et de vous aider à détecter et analyser les actions frauduleuses (requêtes sur les principales zones de risque, identification des transactions anormales,..)
    • Nous pouvons compter sur notre appartenance au groupe BKR International, qui comprend plus de 5000 professionnels présents dans 70 pays, composés de spécialistes métiers ou sectoriels, répartis dans 300 bureaux
  • Quelques références récentes

    • Animation de formations de sensibilisation à la fraude et à la corruption à destination du management (Entreprise du secteur aéronautique)
    • Mise en œuvre de dispositifs de prévention de la fraude (Entreprise du secteur audiovisuel)
    • Investigation d’un cas de fraude relatif à la falsification des états financiers (Entreprise du secteur bâtiment et travaux publics)

Retour à la page Maîtriser les risques